Филиппины остаются в ?сером списке? FATF и могут выйти из него к 2025 году???
Филиппины не смогли выйти из ?серого списка? Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в этом году, но, по сообщениям, устранили ранее выявленные недостатки, что может позволить стране выйти из списка в 2025 году.
FATF, глобальная надзорная организация по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, подтвердил в своем заявлении от 25 октября 2024 года, что Филиппины выполнили все 18 пунктов своего плана действий, необходимых для выхода из ?серого списка? в следующем году. Эти реформы, если они будут поддержаны, могут облегчить доступ к финансовым операциям для филиппинцев, особенно для работающих за границей (OFWs), делая их быстрее и дешевле.
?На этой неделе Филиппины приблизились к выходу из списка наблюдения по противодействию отмыванию денег к 2025 году, что откроет возможности для филиппинцев, особенно для OFWs, проводить более быстрые и дешевые денежные переводы и другие операции?, — заявил Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин (AMLC).
FATF подтвердила, что визит на место от Совместной группы Азиатско-Тихоокеанского региона (APJG) запланирован на начало следующего года для проверки устойчивости этих реформ.
The first FATF Plenary under the Presidency of @ElisadeAnda has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion. More at : https://t.co/CP9TipGgzdpic.twitter.com/rXA2rESP3p
Основой прогресса Филиппин стала серия реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF в своем обзоре подчеркнула важные направления, такие как надзор, основанный на оценке рисков, расширенный доступ правоохранительных органов и применение строгих санкций к нелегальным операторам переводов. В частности, страна внедрила надзор, основанный на рисках, для нефинансовых бизнесов и профессий, применила меры против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) для смягчения рисков, связанных с казино, и установила новые требования к регистрации для услуг по передаче денежных средств.
FATF отметила эти достижения, заявив, что Филиппины продемонстрировали ?увеличение использования финансовой разведки и увеличение числа расследований и судебных преследований за отмывание денег в соответствии с рисками?. Кроме того, Филиппины показали ?повышение эффективности целевых финансовых санкций? в областях финансирования терроризма и распространения, что особенно важно для FATF.
Высокий уровень государственной приверженности??
Высокая приверженность правительства Филиппин стала важным фактором для продвижения этих реформ. В июле прошлого года президент Фердинанд Маркос-младший приказал разработать комплексную стратегию по противодействию отмыванию денег, реорганизовав межведомственную рабочую группу, включив финансирование терроризма в её повестку.
?Этот этап свидетельствует о напряженной работе и координации между государственными органами. Это отражает нашу сильную приверженность соответствию строгим стандартам FATF и долгосрочной защите нашей финансовой системы. Мы уверены, что наш прогресс будет подтвержден во время визита на место?, — заявил исполнительный секретарь Лукас Берсамин, председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Правительство также издало Исполнительный указ №33 и Меморандум №37 для ускорения соблюдения требований AML и CTF в различных ведомствах. Эти приказы способствуют внедрению Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением на 2023-2027 годы, объединяя усилия таких органов, как Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) и Антитеррористический совет, для противодействия незаконной финансовой деятельности.
Финальная проверка ожидается в 2025 году??
Совместная группа Азиатско-Тихоокеанского региона FATF проведет проверку на месте в начале следующего года, чтобы подтвердить, соответствуют ли улучшения AML и CTF на Филиппинах строгим требованиям парижского надзорного органа.
?Мы должны продолжать наши усилия, чтобы обеспечить внедрение и устойчивость реформ?, — отметил Берсамин. ?Создание устойчивой системы AML/CTF критически важно для защиты нашей финансовой системы и экономики от незаконной деятельности?.
Вместе с Филиппинами в ?серый список? FATF, требующий усиленного мониторинга, входят и другие страны. В октябре FATF добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в этот список, в то время как Сенегал успешно вышел из него. В ?черном списке? FATF, который остается неизменным, по-прежнему значатся Северная Корея, Иран и Мьянма.
