Управление азартных игр Дании (Spillemyndigheden) выделило обновленный список высокорисковых юрисдикций, опубликованный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Этот шаг подчеркивает важность соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег (AML) в индустрии азартных игр.
Защита финансовой системы
Основанная в 1989 году, FATF (также известная как Groupe d’action financière, GAFI) изначально занималась борьбой с отмыванием денег. В 2001 году ее мандат расширился и включил меры против финансирования терроризма. Для обеспечения глобальной финансовой безопасности FATF публикует обновленные списки юрисдикций, классифицируемых как высокорисковые (серый список) или несоответствующие стандартам (черный список).
Ливан добавлен в серый список FATF
Последнее обновление включает Ливан в серый список FATF, куда входят юрисдикции, находящиеся под усиленным наблюдением из-за недостатков в их системах AML и противодействия финансированию терроризма (CFT). Страны из серого списка работают над улучшением, однако требуют усиленной проверки клиентов (EDD) со стороны бизнеса, включая операторов азартных игр.
В серый список входят такие страны, как Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен.
В черный список, который включает юрисдикции, отказывающиеся участвовать в глобальных инициативах AML/CFT, входят такие страны, как Северная Корея, Иран и Мьянма. Операторам азартных игр предписано полностью избегать взаимодействия с черными списками.
Влияние на рынок азартных игр
Предупреждение Spillemyndigheden появилось на фоне почти трехпроцентного снижения среднего потребительского расхода в индустрии азартных игр Дании. Этот спад может указывать на рост осторожности среди потребителей на фоне усиления регуляторных требований и повышения осведомленности о финансовых преступлениях.
Почему важна усиленная проверка клиентов
Усиленная проверка клиентов (EDD) — это ключевой инструмент для выявления и предотвращения финансовых преступлений. Она включает идентификацию клиентов из высокорисковых юрисдикций, тщательный мониторинг транзакций и сообщение о подозрительной деятельности.
Соблюдая рекомендации FATF, операторы азартных игр могут снизить свои риски и укрепить репутацию на конкурентном рынке. Для датских операторов соблюдение этих норм соответствует цели Spillemyndigheden — обеспечить безопасную и ответственную среду для азартных игр.
Участвуйте в конференции?SiGMA Евразия, которая пройдет в Дубае с 23 по 25 февраля 2025 года.
